8 800 101-41-26   ⋅   Волгоград

Правда ли, что закон о контрсанкциях касается всех субъектов 115‑ФЗ?

14 марта 2024

После запроса Призмы Росфинмониторинг разъяснил порядок применения специальных экономических мер России. Разбираем, какие обязанности появились у субъектов ст. 5 и ст. 7.1 антиотмывочного закона.

Применение специальных экономических мер регулируется двумя законами: № 281-ФЗ от 30.12.2006 ввел меры по замораживанию, а № 422-ФЗ от 04.08.2023 установил ответственность за неисполнение.

Использовать блокирующие меры против иностранных организаций, физлиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков обязаны уполномоченные операторы. Это субъекты ст. 5 115-ФЗ — кредитные и некредитные финансовые организации. При выявлении фигуранта контрсанкционных перечней они должны заморозить его денежные средства и имущество на территории России. Подробнее о контрсанкциях и их применении можно прочитать в статье.

Однако у субъектов ст. 7.1 115-ФЗ, к которым относятся адвокаты, нотариусы, бухгалтерские организации, аудиторы, остались вопросы: должны ли они реализовать специальные экономические меры и каким образом?

Росфинмониторинг разъяснил:
«Принудительные меры, их введение, изменение, приостановление или отмена, в соответствии со статьей 4.1 № 281-ФЗ, имеют обязательный характер и реализуются всеми субъектами статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

У субъектов ст 7.1 нет обязанности и возможности замораживать имущество и денежные средства фигурантов контрсанкционных списков. Но они должны выявлять необычные операции, которые направлены на обход контрсанкций РФ, например экспорт товаров и сырья, в отношении которых применяются специальные экономические меры. И уведомлять о них Росфинмониторинг с помощью ФЭС в течение 3 дней.

В Призме можно быстро проверить клиентов по контрсанкциям из Постановлений № 1300 от 22.10.2018 и № 851 от 11.05.2022. А также узнать, попадает ли экспортный товар под российские контрсанкции из Постановлений № 311, № 312 и № 313.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/49014-pravda_li_chto_zakon_o_kontrsankciyax


Другие новости

17 февраля

В современных компаниях почти у каждого сотрудника есть своя рабочая техника, например, ноутбук или персональный компьютер. Чем больше компания, тем больше парк техники, за которым практически невозможно следить вручную. При этом каждое устройство не только постепенно выходит из строя, но и может быть уязвимо для взломов со стороны злоумышленников.

17 февраля

В Маркете появились новые возможности. Теперь можно принимать и отклонять сразу несколько накладных из «Меркурия», редактировать товароучетные акты и указывать порции в карточках блюд.

17 февраля

<p>Это поможет быстро найти нужную форму за&nbsp;обособленное подразделение и&nbsp;сопоставить идентификаторы отправленных отчетов.</p>

14 февраля

21 февраля на IX сельскохозяйственном форуме «Зерно России — 2025» СКБ Контур и АИСТ представят совместное решение. Интеграция АИСТ и Контура позволит отказаться от бумажных транспортных накладных и перейти на цифровой документооборот. Представители компаний выступят в сессии «Государственные информационные системы и работа с ними».